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임시주주총회 소집 공고

Aug 13, 2014NoticeHit 347



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 21조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 –

1. 일시 : 2014년 08월 29일 (금요일) 오전 10시
2. 장소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기R&DB센터 ㈜메드팩토 회의실
3. 회의목적사항
[부의안건]
  제1호 의안 : 감사 선임의 건
    - 후보자 성명 : 진영귀 (테라젠이텍스 상무) 추천인 : 이사회
    - 후보자 성명 : 임태곤                                         추천인 : 이사회
  제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
  제3호 의안 : 기타 정관 변경의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
[주주총회 참석시 준비물]
  직접행사 : 신분증
  대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주신분증, 대리인의 신분증

5. 기타사항
  - 임시주주총회 기념품은 회사 경비절감을 위하여 지급하지 않음을 양지하시기 바랍니다.

2014년 8월 13일

㈜메드팩토 대표이사 하일호 (직인생략)

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