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제 3기 정기주주총회 소집 공고

Mar 07, 2016NoticeHit 73

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사(㈜메드팩토)는 상법 제 363조와 정관 제 21조에 의거 제 3기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아  래 –

1. 일시 : 2016년 03월 29일 (화요일)  오전 11시 30분
2. 장소 : ㈜리드팜 회의실 : 서울시 서초구 서초3동 1532-9 진양빌딩 3층 
(문의번호 : 070-8610-2598, 2599)
3. 회의목적사항
[보고사항] 1) 감사보고
         2) 재정보고
3) 항암제 개발현황 보고
[부의안건]
    제1호 의안 : 결산보고서 승인의 건
    제2호 의안 : 정관개정의 건 (별첨 신구대조표 참조)
제3호 의안 : 이사 선임의 건
(중임될 이사후보 : 김성진, 하일호, 민병준)
  제4호 의안 : 임원보수한도 승인의 건
  제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
[주주총회 참석시 준비물]
  직접행사 : 신분증
  대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2016년 03월 07일

㈜메드팩토 대표이사 하일호 (직인생략)

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